檢, 이재현 회장 소환 앞두고 4대 혐의 마지막 퍼즐 맞추기

CJ그룹의 탈세, 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 29일 이재현(53) 회장 자택을 전격 압수수색하면서 이 회장에 대한 사법 처리가 초읽기에 들어갔다.

그동안 CJ그룹 오너 일가의 탈세와 해외 자금 도피, 부동산 매매, 주가 조작 등 4대 비리에 대해 검찰이 소환 조사를 앞두고 막바지 증거 확보를 위해 이 회장 자택을 압수수색했다는 게 검찰 안팎의 판단이다. 검찰은 증거 분석을 끝낸 뒤 조만간 이 회장을 소환 조사해 혐의 사실에 대해 확인할 방침인 것으로 알려졌다.

이번 압수수색은 지난 21일 검찰이 CJ그룹을 대대적으로 압수수색한 지 8일 만이다. 검찰은 당시 이 회장 자택 압수수색 영장도 함께 청구했다가 법원에서 기각됐다. 이번 영장 청구가 다시 받아들여진 것은 검찰이 압수물 분석과 관계자 소환 조사 과정에서 이 회장의 혐의를 입증할 만한 단초를 어느 정도 확보했기 때문인 것으로 보인다. 이 회장은 현재 주요 피의자로 지목돼 출국금지된 상태다.

검찰은 이 회장이 임직원 등을 동원한 차명계좌로 각종 비자금을 만들어 주식을 거래하는 등 비자금 조성과 탈세를 지시했으며 정기적으로 전 재무팀장 이모씨와 성모 부사장 등을 통해 비자금 관리 현황을 보고받은 것으로 보고 있다. CJ그룹은 재무 1·2팀으로 나눠 그룹의 자금을 운용했으며 이른바 관재팀으로 불린 2팀에서 이 회장의 개인 비자금을 관리한 것으로 알려졌다.

검찰은 이와 함께 신한은행 도쿄지점이 CJ 일본법인장 운영 회사인 ‘팬 재팬(PAN JAPAN) 주식회사’에 대출해 준 240여억원과 관련해 전날 신한은행 본점도 압수수색했다고 밝혔다.

앞서 검찰은 CJ그룹이 홍콩 등 조세피난처에 차명계좌를 개설해 해외 비자금을 조성하고 이를 통해 계열사 주식을 거래했다고 보고 최근 홍콩과 싱가포르에 국제 공조를 요청했다. 이에 따라 CJ그룹에 대한 검찰 수사는 해외 현지 법인과 조세피난처를 활용한 불법 거래에 초점이 맞춰질 전망이다.

검찰은 신한은행으로부터 도쿄지점 대출 내역 등을 넘겨받아 대출금이 어디에 사용됐는지, 대출금이 일부 변제됐는데 자금의 원천은 무엇인지 등을 살펴보고 있다. 또 이 회장의 차명재산 관리와 관련해 팬 재팬이 CJ 일본법인 소속 회사인지, 법인장이 개인적으로 운영한 회사인지도 밝힐 예정이다. 검찰은 홍콩과 싱가포르에서 차명으로 의심되는 개인·법인 계좌 6∼7개에서 대량 거래가 이뤄진 정황을 포착, 현지 당국의 협조를 받아 계좌의 주인과 도용된 명의의 당사자 등을 추적하고 있다.

버진아일랜드 등 조세피난처를 활용한 불법 거래 의혹과 관련해서는 이 같은 국내외 차명계좌를 활용한 주식 매매와 차익, 이자·배당금 국내 미반입 등을 중심으로 수사가 이뤄질 전망이다.

한편 검찰은 이 회장이 회사 돈으로 누나와 동생을 부당 지원한 혐의도 포착했다. 이 회장은 누나인 이미경(55) CJ그룹 부회장이 대표로 있는 CJ아메리카의 부실 계열사를 인수해 CJ에 수십억원대의 손해를 끼친 혐의를 받고 있다. 또 이 회장이 동생인 이재환 재산커뮤니케이션즈 대표를 지원하면서 회사에 거액의 손해를 끼친 부분에 대해서도 들여다보고 있다.

검찰은 아울러 CJ그룹의 증거인멸 의혹에 대해서도 철저히 규명하겠다는 입장이다. 검찰은 지난 21일 새벽 CJ그룹 직원들이 경영연구소 등에서 박스를 옮기는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV를 확보하고 관련 자료를 압수했다.

최지숙 기자 truth173@seoul.co.kr